篇一：董事长办公会议制度
公司董事长专题会议议事制度
第一章
总
则
第一条
为规范公司董事长专题会议议事内容与程序，提高公司决策质量和运转效率，根据《公司章程》（以下简称公司章程）《公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》《公司董事会议事规则》（以下简称董事会议事规则）《公司董事会授权管理办法》等规定，制定本规则。
第二条
董事长专题会议在公司章程和董事会授权董事长职权范围内研究决策有关事项。
董事长专题会议坚持集体决策、科学决策、民主决策、依法决策。
第二章
议事内容
第三条
董事长专题会议研究审议以下事项：
（一）决定董事会授权董事长决策的有关事项；
（二）需要董事长专题会议决定的其他事项。
董事长专题会议决定的事项由《公司“三重一大”事项决策权责清单》《公司董事会授权决策方案》具体规定，必要时进行调整完善。
第四条
董事长专题会议批准事项，不得超越董事长职权范围和董事会授权范围。
—3—
董事长在决策董事会授权决策事项时需要本人回避表决的，须将该事项提交董事会作出决定。
第三章
人员组成
第五条
董事长专题会议由董事长主持，公司领导人员参加。
董事会秘书、总经理助理、总师、办公室（党委办公室、董事会办公室）主任列席会议。其他列席人员由董事长根据会议议案确定。
在决定涉及公司职工切身利益的重大事项时，职工董事应列席董事长专题会议。
决定事项涉及法律问题的，总法律顾问应列席董事长专题会议。
第六条
董事长专题会议应有半数以上成员到会方可召开。参会人员因故不能出席的，应向董事长请假。
第四章
会议准备
第七条
董事长专题会议根据工作需要召开。
第八条
董事长专题会议议题由董事长、经理层及有关部门提出，董事长确定。
第九条
会议议题材料由有关业务部门准备。有关业务部门应当认真调查研究，经过必要的研究论证程序，充分吸收各方面意见，履行内部程序后提交办公室（党委办公室、董事会办公室）。
—4—
办公室（党委办公室、董事会办公室）汇总议题材料，报董事长同意后提交上会。
会议议题材料原则上于会前3日呈送参会公司领导人员阅知。
董事长专题会议决策事项涉及法律问题的应事先通过合法合规性审查。
第十条
办公室（党委办公室、董事会办公室）负责董事长专题会议的组织工作，其他相关部门配合。
第五章
议事规则
第十一条
董事长专题会议审议议案由有关业务部门汇报。
第十二条
董事长专题会议对董事会授权事项进行集体决策。参会人员在会前应作好充分准备，并按照会议主持人的安排顺序发言，对所议事项发表明确意见，董事长最后发表结论性意见。决策事项若存在严重分歧，一般应当推迟作出决定。
第十三条
根据有关法律、法规和国务院国资委相关规定，董事长专题会议决策事项涉及法律问题的，应经过总法律顾问或法律事务部门审核，切实防范法律风险。涉及职工切身利益的重大问题必须以适当形式听取职工群众的意见和建议。
第十四条
董事长专题会议决议以《董事长专题会议纪要》的形式发布执行。
如遇特殊情况需对决策内容作重大调整，应当按规定重新履行决策程序。
—5—
篇二：董事长办公会议制度
董事长办公会议制度
第一篇：董事长办公会议制度
董事长办公会议议制度
第一条
为促进公司董事谨慎、认真、勤勉地履行法定职责，及时了解公司经营管理状况，落实股东大会和董事会决议的执行情况，公司董事会闭会期间，实行公司董事与公司总经理等高级管理人员（以下简称：高管人员）参加的董事长办公会议制度。
第二条
董事长办公会议原则上每月召开一次，于每月初或月末召开。若遇重大事项或董事长认为必要时也可随时召开。
第三条
董事长办公会议主要内容：
1、听取经理层汇报公司生产经营情况、重大事项进展情况及存在的问题等；
2、检查落实股东大会决议和董事会决议的执行情况；
3、征求董事及高管人员对提交董事会审议事项的意见；
4、检查董事及高管人员履行法定职责情况；
5、研究讨论董事会相关职责的工作安排；
6、学习相关法律、法规知识；
7、沟通研讨其他重大事项和问题。
第四条
董事长办公会议由董事长召集和主持；董事长也可根据需要指定公司其他董事召集和主持。
第五条
董事长办公会议的出席人员包括公司董事会
全体成员、监事以及公司总经理、总工程师、副总经理、总经理助理等高管人员。此外，董事长也可根据需要，通知其他相关人员列席会议。
第六条
公司办公室提前三日将召开董事长办公会议的通知以直接送达、传真、电子邮件或其他书面方式送达出（列）席会议的相关人员。因故不能出（列）席会议的人员，应于会议召开前向会议主持人请假。
第七条
公司办公室做好会议记录，并于会后形成会议纪要，抄送
公司董事会全体成员和出（列）席会议的相关人员，并抄送监事会备查。
第八条
本制度由公司办公室拟定，经董事会讨论通过后施行，修改时亦同。
第二篇：办公会议制度
办
公
会
议
制
度
1、办公会议一般每月召开一次，如遇特殊情况，由办公室领导决定，会议由主任主持，科以上干部参加。
2、会议主要传达学习中央和省、市委对办公室工作的指示和决定，通报上级主管部门对当前工作的部署和要求；交流各部门的主要工作情况，研究部署下一阶段的工作任务。
3、与会人员会前要做好充分准备。对提交会议讨论的问题，要在本科先进行讨论研究，并形成初步意见。议题应于会前报秘书科。
4、与会人员要经常深入基层，调查研究，及时发现苗头性、倾向性问题，并认真研究探索解决问题的办法、措施，以便会上通报交流。
5、与会人员要按时参加会议，因特殊情况不能出席的，需事先请假。
6、秘书科负责会议记录和会议室环境卫生等会务工作。对会议研究讨论的重大事项和问题，会后及时印发会议记要。
第三篇：农商行董事长办公会议议事规则
某某农村商业银行股份有限公司
董事长办公会议事规则
第一条
为规范董事长办公会议事规则，依据《中华人民共和国公司法》、《某某农村商业银行股份有限公司章程》，结合本行公司实际，特制定本议事规则。
第二条
董事长办公会议事原则。1．依法议事的原则。2．权责统一的原则。
3．集体讨论、董事长决策的原则。4．科学决策、高效运行的原则。第三条
董事长办公会议事范围。
1．传达董事会、上级部门有关决定、重要指示、会议精神，研究
贯彻落实的具体措施。
2．拟订公司基本管理制度和内设机构设置方案，制定公司具体规章。
3．拟定公司员工薪酬方案、考核奖惩方案。
4．拟定公司投资计划、融资计划、财务预决算。5．讨论研究涉及子公司的重大事项等。
6．通报和研究日常经营管理活动中的重要事项等。7．讨论需提请董事会决定和向上级报告的重要事项。8．研究有关人事事项。
9．其他需要董事长办公会研究的事项。
第四条
董事长办公会议的召开。
1．董事长办公会议原则上每月定期召开一次，也可由董事长根据工作需要临时召开。
2．董事长办公会由董事长召集主持，或由董事长委托行长召集和主持。
3．董事长办公会的出席人员：董事长、行长、其他本行班子成员及中层部门总经理。与会议内容相关的其他人员，可由董事长确定列席会议。
4．因特殊情况不能参加会议的，须会前请示董事长同意。第五条
董事长办公会议议事程序。
1．办公室是董事长办公会议的承办部门，负责会议的组织筹备、会议议题搜集、送审、下发会议通知，做好会议记录、形成会议纪要和整理存档，并负责会议决定有关事项的督办。
2．董事长办公会议题，由董事长确定。行长可提前向董事长或通过办公室提交需董事长办公会研究讨论的有关议题；各部门可向分管领导提出议题建议，经分管领导审查后提交。重要议题应提交书面材料。
3．提交董事长办公会议研究的议题，提议人应会前研究，提出可供会议决策的方案。
4．董事长办公会会议通知可采取书面或电话的方式，将会议召开的时间、地点、内容等通知参会人员，并提供相应的会议资料；紧急
情况由办公室通过电话或口头方式发出会议通知，董事长或主持人在会上作出说明。
涉及重要技术方案、合同纠纷、规划计划、投资融资等重大议题，应提前1至3天将会议通知和有关资料送达有关人员。
秘密级以上资料在会上分发给出席人员，会后由办公室负责收回。
5．董事长办公会实行集体讨论，董事长决策制。对在董事长办公会上研究的事项意见不能统一时，一般性问题可缓定；如涉及时间紧迫的问题，可由董事长决策确定。
第六条
董事长办公会议决定事项的实施和督查。1．董事长办公会的记录，由办公室指定专人负责，由记录人员整理会议要点并及时转告因故缺席的会议有关人员；必要时形成董事长办公会议纪要，由董事长签发执行。
2．董事长办公会议形成决议后，有关业务部门按照分工负责的原则逐级落实和督促检查，并及时通报落实情况，或在下次会议上报告执行落实情况。重要事项的执行情况报送董事会。
3．出席和列席董事长办公会议的人员必须严格遵守保密制度，对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄密。
第七条
董事长办公会应做好会议记录，包括以下内容。1．会议召开的时间，地点和主持人。2．出席、列席会议的人员。3．会议议题、议程。4．参会人员发言要点。5．会议形成的决定。
会议记录由办公室负责人审签后归档，特别重要的会议记录
由会议主持人审签后归档。
第八条
本规则未尽事宜，依据《公司法》等有关法律和行政法规及《某某农村商业银行股份有限公司章程》办理。
第九条
本规则经公司董事会审议通过后生效，自发布之日起执行。
第四篇：党委书记办公会议制度
党委书记办公会议制度
一、党委书记办公会议由书记(或委托副书记)主持召开，党委班子全体成员参加，必要时可吸收有关人员参加。
二、以全面加强全乡党的基层组织建设为指导思想和工作目标，向县委和党代会负责。
三、研究、决定全乡党建、经济、社会及其它工作中重大问题，负责提交需党委会研究决定的有关事项。
四、班子成员要抱着对党委高度负责的态度，分工协作，密切配合，确保圆满完成各项目标和任务。
五、班子成员要遵守会议纪律，严守会议秘密。
联席会议制度
一、乡党委、乡政府建立联席办公会议制度。会议由乡党委书记、乡长主持，乡党委、乡政府、乡人大、乡政协联络组、乡工会主席参加，必要时可吸收其他人员参加。
二、围绕乡党委、乡政府的中心工作，充分发挥班子整体效能和职能作用，分工协作，密切配合。
三、参会人员交换意见，互通情况，统一认识，共同研究决定全乡工作中的重大问题。
四、参会人员要胸怀全局，积极参加集体对重大问题的讨论和决定，不旁观、不依赖，并要积极主动地尽责地完成会议分配给自己的工作任务。
领导班子民主生活会制度
一、领导班子民主生活会议在乡党委书记的主持下召开，班子全体成员参加，每月至少召开一次。
二、民主生活会召开之前，乡党委要对照有关内容，利用各种形式广泛征求党内外群众或县、乡两级代表对领导班子及其成员的意见和建议，向党政领导班子如实汇报。
三、领导班子及其成员要结合工作实际、思想实际、作风实际及时反馈意见，认真开展批评与自我批评。
四、领导班子及其成员，针对存在的问题，提出整改措施，达到既肃清思想、纠正错误，又团结同志，共同进步的目的，对班子存在的主要问题要统一认识，深究原因，共同研究制定出改进的具体措施。
五、民主生活会后，党委要将生活会的情况，采取适当方式向群众公布，接受群体评议。对于专题性的生活会，要按时向县上有关单
位报送生活会的真实情况。
领导班子成员廉洁自律制度
一、领导班子成员要廉洁奉公，忠于职守，禁止利用职务上的便利以权谋私。
二、领导班子成员参与操办本人及近亲属的婚丧嫁娶，乡副科级以上干部向县纪委申报，其他人员向乡纪委申报，并做到不收受非亲属人员赠送的礼品和宴请，不准使用公车，不准搞封建迷信活动。
三、领导班子成员及一般工作人员不准进营业性的歌厅娱乐性场所，更不准用公款或他人私费到营业性场所活动。
四、领导班子成员严禁用公款大吃大喝，挥霍浪费，下乡一律实行工作餐。
五、领导班子成员要带头遵守机关纪律及其它有关规定，尽职尽责完成自己的工作。
学
习
制
度
一、在乡党委、乡政府的领导下，由综合办具体组织负责，机关全体人员参加。
二、学习时间：集中学习时词，每星期一、五早9：00一10：00；自学时间可根据实际情况自己掌握，每天不得少于两小时。
三、学习内容：
1、马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民“三个代表”重要思想、“七一”讲话等一系列论述；
2、党和国家关于农村的各项方针、政策及法律法规；
3、《廉政准则》等加强党的廉政建设的有关规定和政策；
4、农业调产、科技、企业经营等专业知识及市场经济理论；
5、上级文件、报刊杂志及会议精神等。
四、学习要求：
1、认真做好笔记，撰写心得体会，并结合工作实际每月写一份调
查报告；每半年对所学内容进行一次理论测试。
2、自觉遵守学习纪律，对不能按时参加学习的应履行正常请假手续，连续三次以上无故不参加者，予以通报批评。
3、心得体会、调查报告，在乡学习专栏中及时展出，相互交流共同提高。
财务管理制度
一、合理筹集资金，统一安排支出，对乡政府预算外资金、代管资金、自筹资金，对林业、土地、计生、民政、环保、城建等行业系统会计所管资金，一律实行本系统会计管帐不管钱，各项收入全部纳入乡财政所帐户，分户入帐，统一核算，统一管理。
二、各系统所需要的正常活动经费，由分管领导向乡党委、政府联席会议呈报预算，经研究同意由乡长批示后，方可支付，否则不予支付。
三、对定项限额的专项资金，要依照政策规定，根据款项用途，专款专用，任何人不得挪做他用。
四、全乡各项财务支出，实行乡长一支笔审批，会计处现金支出，月初做出预算，月底做出决算，经乡长批准，财政所拨付，会计处支出。
五、各个系统的财务帐目，要日清月结，按时报表，及时向乡领导提供信息，参与经济活动分析，实行两公开一监督，做到民主理财，财务公开。
机关考勤制度
一、机关全体人员，一律实行严格的请销假制度，副职以上干部由书记批准，一般干部须经片长同意后由乡长批准，假条交综合办考勤员后方可离岗，口头请假无效。
二、班子成员原则上星期一至星期五二十四小时在岗，下乡工作应定时向主要领导汇报。
三、学习和集中开会时，无故不到者予以警告，连续三次不到，又不履行正常请假手续者，写出书面检查，通报全乡。
四、考勤员每月将考勤情况认真核实，报领导批示后交综合办存
档，作为考核干部的一项重要内容。
值班制度及卫生制度
一、以片为单位，片长负责，轮流值班，交接班时间为次日的早八时。
二、值班人员必须人人在岗，昼夜值班，不准擅自离岗。具体负责机关安全、上传下达等工作，谁值班，谁负责。
三、值班人员应认真填好值班日志，以备日后存查。
四、个人办公室要经常保持清洁卫生，窗明几净，门前卫生个人负责。
五、机关公共卫生，由综合办专人负责。
干部工作制度
一、乡机关干部严格执行《目标责任制》的要求，根据年初的工作规划及目标，圆满完成各项工作任务。
二、实行年初立帐，年中查帐，年底交帐制度。
三、全乡实行片长负责制，片自为战。
四、坚持深入基层，调查研究，每人每月写一份有深度的调研报告，每天下午六时前汇报下乡工作情况。
五、各项中心工作、系统工作要勇于创新，做到逢旗必争，逢一必夺。
乡党委主要职责
一、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议；
二、讨论决定全乡经济建设和社会发展的重大问题；
三、领导乡机关、集体经济组织和群众组织，依照国家法律法规和各自章程开展工作；
四、加强镇乡党委自身建设、乡政府政权建设、村级组织建设、所属企事业单位党组织的建设；
五、负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；
六、加强社会主义精神文明建设，做好社会治安综合治理和计划生育工作。
乡人民政府主要任务
一、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
二、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区内的行政工作；
三、保护国家和集体的所有财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；
四、保护各种经济组织的合法权益；
五、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
六、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
七、指导村民委员会的工作；
八、办理上级人民政府交办的其它事项。
洪洞县山头乡
政府干部职责与任务
一、认真做好政府日常管理工作，切实贯彻党的路线、方针、政策，确保党在农村各项政策的实施。
二、教育全乡公民自觉遵纪守法，实行村民委员会自治，充分发挥村委会及各级组织的作用。
三、以基地建设为龙头，加大调产力度，有计划地发展各类专业合作社，以经济建设为中心，不断提高群众收入。
四、逐步发展乡村福利事业和公益事业，制定中长期发展规划。
五、教育全乡群众自觉遵守乡规民约，树立热爱党、热爱祖国的观念，养成讲文明、讲礼貌、讲团结、讲道德的新风尚。
六、在全乡贯彻《公民道德建设实施纲要》细则，进一步倡导共创文明和谐村，争当文明人的新风尚。
党
员
职
责
一、认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习党的路线、方针、政策及决议，学习党的基本知识，学习科学、文化和业务知识，努力提高为人民服务的本领。．
二、贯彻执行党的基本路线，带头参加和谐社会建设，带动群众为经济发展和社会进步艰苦奋斗，在生产、工作、学习和社会生活中起先锋模范作用。
三、要带头遵纪守法，勇于同违法乱纪行为作斗争，维护社会的安定团结，要带头扶贫致富，关心、帮助群众共同致富。
四、切实开展批评和自我批评，勇于揭露和纠正工作中缺点、错误，坚决同消极腐败现象作斗争。
五、密切联系群众，向群众宣传党的主张，遇事同群众商量，及时向党组织反映群众的意见和要求，维护群众的正当利益。
六、发扬社会主义新风尚，提倡社会主义新道德，为保护国家和人民的利益，在一切困难和危险的时刻挺身而出，英勇斗争，不怕牺牲。
改进工作作风制度
一、坚持经常深入基层，密切联系群众，每人每年下基层时间不得少于4个月，每次下基层都要解决一些群众关心的实际问题。
二、精简会议，坚持“无会旬”制度，每月的上旬为无会旬，原则上不安排会议和集体活动，全乡性会议须经乡党委会审批；一些部门会议尽量精简，确需召开的会议，能合并召开的一定要合并，积极倡导开短会、开小会。
三、严格控制各类检查、评比、达标、考核活动，开展以上活动须经乡党委书记同意，坚决克服工作中的形式主义。
四、坚持求真务实，制止虚报浮夸现象，坚决反对工作中的虚报、瞒报、弄虚作假，一切从实际出发，坚持实事求是。
五、减少应酬性和事务性活动，乡领导原则上不参加开业、开工、奠基、剪彩、典礼、揭幕、题词、颁奖、展览，联欢等活动，如确需乡党政班子成员参加的，经主要领导批准后，由综合办统一安排，不得以个人名义和私人关系参与基层单位组织的活动。
综合办岗位目标责任制
目标：综合办是乡机关的窗口，办公室工作人员必须严守岗位，尽职尽责，做好上传下达、下情上报、文件收发、接待来信来访、协调内部管理事务等工作，搞好机关卫生、安全、后勤工作，保持正常的工作秩序。
1、认真学习，不断提高政策水平和业务能力；
2、及时准确填写电话登记簿、文件收发登记簿和考勤登记簿；
3、负责机关学习、劳动和其它临时性工作；
4、做好文书处理、保密、存档、保卫工作，管理本乡印章；
5、搞好调查研究，做好信访工作，和气、礼貌、平易近入。
6、当好领导的助手，完成领导分配的各项任务。
村民委员会主要职责
村民委员会是农村基层群众性自治组织，其主要职责是：
一、持四项基本原则，认真贯彻、执行党的路线方针、政策，服从国家的法律、法令，加强思想政治工作、搞好精神文明建设。
二、认真组织村民积极完成国家下达的各项计划和政府安排的其他各项任务。
三、协助合作社搞好农林、牧、副、渔的发展规划，积极扶持
社员搞好家庭副业，使农民生活得到改善。
四、发动群众植树造林，搞好护林防火，管好土地、道路、桥梁、河堤、电力、通讯、广播线路和其他公益事业。
开展“三户”活动，制定《村规民约》和加强对村民进行经赏性的社会主义教育。
五、做好民政、民兵和民事调解工作，维护好社会秩序，搞好社会治安和计划生育工作。
六、积极推广科学技术，开展科技示范户活动，不断总结和完善农业生产责任制，抓好经济工作，壮大集体经济，组织村民做好本村社会性服务。
七、村委会每半年一次工作会，年终一次总结会，定期向村民报告工作，接受村民的监督，要坚持财务公开制度，加强财务管理，集
体研究审批100—500元的村社财务开支（500元以上开支必须报乡审批）。
八、加强民族团结，增进民族平等，实现各民族的共同繁荣。
九、组织完成乡党委、政府、村支部交办的其他工作任务。
党支部职责范围及议事规则
为了坚持农村党支部的领导核心地位，明确职责，切实抓好党建，更好地团结和带领群众共同致富，实现农业和农村现代化。根据《中国共产党章程》和党的十七大和十七届三中全会精神，结合我村实际，特制订村党支部职责范围及议事规则。
一、村党支部职责范围
1、宣传、贯彻和执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决议、决定，完成上级交办的任务。
2、党员发展、教育、管理和村级后备干部的培养、选拔。
3、对村民委员会成员、村民代表、经济合作社、共青团、妇代会、老协、民兵、治保、调解等组织负责人和村报帐员、出纳、计划生育员、禁毒员、安全员、农技人员等的培养、推荐、申报和教育管理。
4、制定经济、社会发展规划和农业、农村现代化实施规则。
5、制订农、林、副、牧、渔各业和村集体管理土地、市场、房产等承包（出租）方案及承包（出租）款的收缴办法，确定水利、道路及其他农业基本建设和农业项目的开发。
6、审定本村分配和收支计划，审查村财务，决定集体资金的安排，使用和审批权限，讨论研究村干部工资报酬。
7、研究决定本村精神文明建设和民主法制建设中的重要事项，审定《村规民约》。
8、其他需要解决的重大问题和重要事项。
第五篇：总经理办公会议制度
**********集团有限公司
总经理办公会议制度（试行）
第一章
总
则
第一条
为明确总经理办公会议事程序和事项，进一步提高会议的议事效率，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，制定本制度。
第二条
集团综合部为总经理办公会议的管理部门。
第二章
会议组成人员
第三条
会议由集团公司总经理主持，特殊情况下可委托相关领导主持。
第四条
会议由集团公司总经理、总经理助理、综合部部长、人事部部长、营销部部长、财务部部长、电商中心主任出席。根据会议需要，会议主持人可指定相关人员列席会议。
第三章
会议内容
第五条
会议主要包括以下内容：
（一）组织实施集团公司董事会决议；
（二）组织实施集团公司经营计划和投资方案；
（三）研究安排集团公司生产经营管理工作；
（四）拟定集团公司财务预算方案、决算方案；
（五）拟定集团公司内部管理机构设置方案和基本管理制度；
（六）研究制定集团公司的具体规章；
（七）组织集团公司投资项目的评审；
（八）按管理权限决定集团公司干部职工的奖励或处分；
（九）需总经理办公会研究解决的其他事项。
第四章
会议组织
第六条
会议议题由集团综合部向集团公司各部门征集、汇总并报送会议主持人审定。
第七条
各部门提交的总经理办公会会议材料，须经分管领导审核后，方可提交会议研究审议。
第八条
讨论审议议题时与会人员应充分发表意见，由会议主持人确定是否形成决议或决定。
第九条
意见分歧较大的问题一般应暂缓决定，特殊情况下，由总经理决定。
第十条
集团综合部负责做好会议的组织，会务管理及纪要整理等工作。会议纪要由会议主持人签发。
第十一条
集团综合部负责会议纪要的分发，并对会议决定的事项进行督办落实。
第十二条
出席和列席会议人员，要准时到会，因故不能按
时到会的，必须事先向会议主持人请假。
第十三条
会议内容涉及保密事项的，参会人员不得对外泄露。
第五章
附
则
第十四条
本制度由集团综合部负责解释。
第十五条
本制度自印发之日起施行。
篇三：董事长办公会议制度
董事长办公室管理制度（精选5篇）
第一篇：董事长办公室管理制度
董事长办公室管理制度
第一条总则
为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。
第二条文件收发规定
1、董事会文件由董事长办公室拟稿，由董事长签发；
2、属于秘密文件，核稿人应注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定由专人印制、报送；
3、已签发文件要核稿人登记、编号、复印、盖章；
4、经签发的文件原稿送办公室存档；
5、外来文件由办公室签收；
6、根据保密条例规定，任何人不得泄露工作中接触的保密事项。
第三条仪表、语言、行为规范
1、员工着装应大方得体；
2、与人交流时应语气温和、微笑应答，不得大声喧哗或与客人争吵；
3、接听电话应及时，重要电话做好接听记录，打私人电话是应离开工作区域，以免影响其他同事工作；
4、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序；
5、职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好办公室的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面整洁；
6、发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑等损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修。
第四条办公用品购置及领用规定
1、职员所需一切办公用品都到办公室领用，并作登记；
2、需要购置新办公用品，必须填《申购单》，报各部门负责人审批后，由采购部统一购置；
3、办公用品购置后，须持《申购单》和购物发票、清单办理入库手续，未办理入库手续的，财务部不予报销；
第五条会议制度
1、做好会议记录，并按日期内容进行分类存档；
2、会议期间做好接待，对外联络工作；
3、会后做好传达、整理工作。
第六条考勤制度
1、必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；
2、严格请假，销假制度（详见《中教发展投资企业集团办公室考勤制度》）。
第二篇：董事长办公室卫生管理制度
董事长办公室卫生管理制度
一、主要内容与适用范围
1.本制度规定了董事长办公室卫生管理的工作内容和要求;2.此管理制度适用于集团董事长办公室卫生的管理。
二、定义
1.日常公共区域：包括董事长办公室走道、书架等;2.办公区域：包括办公桌及会客桌。
三、卫生标准
1.日常公共区域：
1）
挂画的表面和框架都无灰尘污垢，位置端正;2）
地面保持干净，无杂物、果皮、纸屑等;3）
适时浇花，保持花草的生命力，花叶无灰尘;4）
书架及其他摆放物品清洁无尘。
2.办公区域：
1)保持办公桌面整洁、无灰尘;2)垃圾篓及时清理，无溢满现象垃圾及时清理，无异味;3)音响等设备摆放整齐，保持表面无污垢；
4)保持会客桌面整洁、无灰尘；
四、卫生任务执行
1.每天8:30执行卫生任务，09:00前结束。
2.工作负责人：XXXX3.工作人员须按照卫生标准保持区域清洁。
第三篇：董事长职权管理制度
董事长职权管理制度
第一章
总
则
第一条
为促进诚信达公司（以下简称“公司”）的规范运作和健康发展，完善企业法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》等法律法规和规章制度的规定，规范公司董事长的职责、权限，特制定本制度。
第二条
公司设董事长一名，由董事会选举产生，对本公司和董事会负责，是本公司的法定代表人。
董事会根据股东大会和《公司章程》的授权，结合公司的实际情况，对董事长职责、权限进行管理。
董事长在本制度规定的授权范围内行使职权。
第二章
董事长的职权范围
第三条
董事长行使下列职权
（一）行使公司法定代表人的职权；
（二）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（三）检查、督促董事会决议的执行，并向董事会提出报告；
（四）董事会休会期间，董事会授权董事长行使以下权利：
1、组织对公司经营方针、中长期发展规划、重大投资计划及方案的制订，并提交董事会审议；
2、在董事会授权范围内，按人事任免的有关规定和程序，提名公司高级管理人员，提名或任免公司子公司、参股公司的高级管理人员；
3、在董事会授权范围内，审批经理层提出因投资、业务扩展及经营需要向金融机构的信誉担保或财产质押的借款；
4、在董事会授权范围内，审批经理层提出的经营发展业务需要的借款；
5、在董事会授权范围内，审批经理层提出委托理财、参与股票的一级市场投资或其他投资项目；
6、在董事会授权范围内，审批经理层提出的对外投资，经营性固定资产购置，以及投资权益和固定资产清理处置等项目；
7、检查和监督经理层对董事会决议、计划、投资方案的实施情况，对经营管理较重要事项提出指导意见；对董事、经理层及其他高管人员的经营活动行为中出现违反法律、法规、公司章程，可能严重危害公司利益的决定或行为，可对其行使终止权，并事后向董事会报告。
（五）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；
（六）在董事会授权范围内，审批公司有关费用支出；
（七）审批公司董事会基金的使用；
（八）在发生不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别裁决权和处置权，并在事后向董事会报告；
（九）公司章程、本制度、股东大会、董事会授予的其他职权。
第三章
董事长的职责权限
第四条
机构管理的审批权限
（一）提出董事会属下工作机构的设立、调整、撤销方案，提交董事会审议；
（二）审批公司属下全资或控股子公司工作机构的设立、调整、撤销方案。
第五条
对外合同的审批权限
（一）审批对外投资中交易涉及的资产总额不超100万元不需上报董事会；
（二）审批对外投资中交易100万元-500万元需上报董事会决议；
（三）审批对外投资中交易500万元以上需上报董事会及股东会决议；
（四）审批对外项目投资100万元以下无需上报董事会决议；
（五）审批对外项目投资100万以上需上报董事会决议。
第六条
对预算的审批
（一）经营毛利润预算（包括收入支出）及管理费用预算方案需
董事会审批；
（二）财务决算及相关分析（管理费用、融资、收入）需上报董事会。
第九条
薪酬管理的审批权限
（一）审批由公司经理层提出的除公司高级管理人员以外的员工的薪酬标准管理办法；
（二）审批公司《员工奖惩条例》中规定的奖罚事项或其他专项奖励事项。
第四篇：董事长职权管理制度
黑牡丹（集团）股份有限公司董事长职权管理制度
第一章
总
则第一条
为了规范公司的运作，完善企业法人治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，进一步
明确董事长的职责、权限，特制定本制度。
第二条公司设董事长一名，由董事会选举产生，对公司和董事会负责，是公司的法定代表人。
董事会根据股东大会和公司章程的授权，结合公司实际对董事长职责、权限进行管
理。
董事长在本制度规定的授权范围内行使职权。
第二章
董事长的职权范围第三条
董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（五）行使法定代表人的职权；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事
务行使符合法律规
定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（七）提请董事会聘任或者解聘总裁、董事会秘书、审计部负责人；
（八）审批由总裁提名的集团公司职能部门相关负责人及集团公司下属子公司的董事、监事和高级管理人员；
（九）《公司章程》、股东大会、董事会授予的其他职权。
第三章
董事长的职责权限第四条
房地产开发项目、基础设施建设投资审批权限批准由经营层提出的单项标的不超过公司最近一期经审计总资产15%的房地产项目、基础设施建设投资。
第五条
长期股权投资、其他长期投资的审批权限长期股权投资、其他长期投资金额在一亿元范围内，在总裁办公会议审核通过投资方案后，由董事长批准。
第六条
短期投资或风险投资的审批权限投资总金额在5000万元以下的，由总裁审核，报董事长审批。2投资总金额在5000万元以上的，由总裁、董事长签署意见后，报公司董事会或股东
会审批。
第七条
银行借款和财产抵押的审批权限批准并签署由经营层提出的总金额10亿元以内的银行借款合同，以及办理银行借款可能涉及到的资产抵押、担保合同；
第八条
贷款担保的审批权限批准由经营层提出的总金额5亿元以下对资信良好、经营正常的控股子公司的贷款给予担保。
第九条
费用管理权限
批准涉及董事会、监事会的费用开支。
第十条
固定资产处理的审批权限审批内总金额不超过1000万元的经营性固定资产清理处置。
第十一条
薪酬管理的审批权限审批由集团公司经营层提出的除集团公司高级管理人员以外的员工的薪酬标准管理办法。
第四章
附
则第十二条
上述权限所称“以下”均包含本数，“以上”均不含本数；所称“总金额”均指单一完整会计内发生的总金额。
第十三条
本制度未尽事宜，参照中国证监会、上海证券交易所的规章、规定和规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
第十四条
本制度与中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的有关规定相抵触时，按照中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的有关规定执行。
第十五条本制度解释权和修订权归公司董事会。
第十六条本制度自董事会通过之日起执行。
黑牡丹（集团）股份有限公司2009年4月20日
第五篇：办公室5s管理制度
办公室5S管理制度
第一条
总则
为了给员工创造一个干净、整洁、舒适、合理的工作场所和空间环境，使公司办公管理及文化建设提升到一个新层次，特制定如下制度。
第二条
本制度适用于公司内部全体员工。
第三条
规定1.文件：
⑴把文件分为必要（有效）和不要（过期无效）的，不要的全部销毁。必要文件进行归档。
⑵将必要文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。根据应用情况应将分为每日必用、常用和常不用三种，常不用的文件要尽快处置。
⑶硬盘里的电子文档、资料分类必须条理清晰，电子文件需要永久、长期保存的，应形成纸质和办公软件等双套介质材料归档保存；储存公用信息的U盘采取保护措施，使大家都自觉地小心使用。并且为了明确存储在硬盘和U盘里的信息联系，建议在U盘的标签上注明题目。还要把U盘分类。修改以后，一定要注明标题、日期。同时U盘也应该像保存文件一样，保存在专用的夹子里。
2.办公桌：桌面除文件、电脑、口杯、电话、文具外，不允许放其他物品；文具必须竖放。办公用品一般的常用品：笔、订书机、涂改液、即时帖、便条纸、橡皮、计算器，可以集中放在办公桌的一定
区域内，电脑线、网线、电话线有序放置；人离开半小时以上应将桌面收拾干净。
3.抽屉：抽屉里尽量不放办公用品。最下层抽屉可以放A4的文件、资料等
14.坐椅：靠背、坐椅一律不能放任何物品，人离开时椅子调正，离开半个小时以上，椅子应放回桌洞内；
5.电脑：电脑置写字台左前角，竖式主机置桌面下；6.卡座屏风：内外侧不允许有任何张贴；
7.垃圾篓：罩塑料袋，置写字台下右前角；
8.桌洞下不得堆积杂物。
9.外衣手袋：请置挂于指定位置，严禁随意放在办公桌椅上
10.饮水机：放指定地点，不得随意移动；
11.报刊：必须上报架，或阅完后放入办公桌内；
12.办公设备
主机和重点部位的正面、背面、送风口无污垢
每周一次。
第四条
奖惩
人力资源部每天进行检查。凡违反上述整理、整顿、清扫管理规范者第一次警告，第二次扣10元，第三次20元，以此类推。
篇四：董事长办公会议制度
董事会会议制度
第一章
总则
第一条
为进一步规范和加强公司董事会会议管理工作，促进公司董事有效
的履行法定职责，提高董事会的决策质量和工作效率，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，特制订本制度。
第二章
董事会会议的确定
第二条
董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会现场会议每季度召开一次，具体召开时间由董事长决定。
第三条
有下列情形之一的，董事长应在10个工作日内召集临时董事会议：
（一）
董事长认为必要时；
（二）
经任何一名或更多董事提出载明拟议事项的书面动议；
（三）
监事会提议时；
（四）
总裁提议时。
第四条
董事会会议由董事长召集、主持并签发召集会议通知。董事长因特殊原因不能履行职务时，可以指定副董事长代为召集和主持董事会会议；董事长因故不能履行责任，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。召集人负责签发召集会议的通知。
第五条
会议以现场召开为原则。在技术条件许可的情况下，经召集人（主持人）同意，可以通过视频、电话等方式召开，也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
第三章
董事会会议的筹备
第六条
董事会会议的筹备工作包括征集议案、确定会议议程及准备会议文件。
第七条
董事会会议所议事项的议案可由董事长、董事和总裁提出。
第八条
向董事会递交议案（草案）时，应提交议案提交申请表，并提交该议案（草案）的说明文件、可行性分析报告、论证依据等材料。
第九条
董事会议案材料一般应在董事会会议召开前10天或临时董事会1会议召开前5天，以书面方式递交董事长办公室。
第十条
董事长办公室秘书对董事会议案（草案）收集整理后，由董事长决定是否作为董事会正式议案；对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由。
第十一条
董事会会议的议程包含以下内容：
（一）标题；
（二）会议时间；
（三）会议地点；
（四）主持人；
（五）审议内容。
第十二条
董事会会议需要准备的文件范围包括：
（一）总经理工作报告（本季（年）度工作汇报/下季（年）度经营计划）；
（二）本季（年）度财务决算；
（三）下季（年）度财务预算；
（四）其它经董事长决定的议题或报告。
第四章
董事会会议的通知
第十三条
董事会会议的通知内容包括：
（一）
会议日期和地点；
（二）
议程；
（三）
事由及议题；
（四）
发出通知的日期。
第十四条
董事会召开前，董事长办公室秘书应当提前五个工作日将相关会议通知以短信告知、文件通知、会前提示等方式通知与会人员。因故不能出席（列席）会议的人员，应于会议召开前向会议主持人请假。
第十五条
董事会会议议案应随会议通知同时送达董事及相关与会人员。董事会应向董事提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。与会人员收到会议通知后，应对需要表决的事项做必要的调研，如需了解某项议案的有关情况，可要求董事长办公室提供必要的补充文件。
第五章
董事会会议会前检视
第十六条
董事会召开前，董事长办公室秘书需提前做好会前的检视工作，具体包括：
（一）修正会议议题；
（二）资料整理和发放；
（三）清点参会人数（签到表）；
（四）落实委托授权签字；
（五）关注会议签字事项。
第六章
董事会会议的召开及议事程序
第十七条
董事会出席人员包括公司董事会成员、监事会主席、总裁、副总裁、董事长办公室秘书，公司监事会召集人和其他高级管理人员列席会议。此外，董事长可根据需要，通知其他相关人员列席会议。
第十八条
董事应亲自出席董事会，董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席董事会。委托书应载明代理人姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签章。
第十九条
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。
第二十条
会议议案须作成议题，叙以理由并于开会前分别送各董事和列席人员，凡涉及机密部分，应于开会讨论时分送，议毕后，即时收回。
第二十一条
董事会会议先由每个董事充分发表意见，再进行表决。表决方式由董事长酌情就下列方式中择一行之：
（一）
投票；
（二）
举手；
（三）
其它形式。
董事会表决分同意、反对和弃权三种。如果投弃权票必须申明理由并记录在案。
第二十二条
董事会决议必须经全体董事过半数通过。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可用传真、书面信函等方式进行并作出决议，同时将表决情况记录在案，由参加表决的董事和记录员签名。
第二十三条
董事会议事应当严格就议题本身进行，不得对议题以外的事项作出决议。
第二十四条
董事会所决定的事项经董事会会议通过后，应形成董事会决议，并以文件下发执行。
第二十五条
董事会的决议由公司总经理等有关方面组织实施，并定期向董事会报告。董事长、副董事长、董事对决议执行情况进行跟踪检查。公司监事会对决议的执行情况进行监督。
第二十六条
董事长办公室秘书应及时做好会议记录，记录应分别载明以下事项：
（一）
企业名称、会议时间、会议地点；
（二）
出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会会议的董事（代理人）姓名；
（三）
董事发言要点；
（四）
决议事项或内容：
（五）
出席董事要求记载的其他事项。
会后要及时形成会议纪要，并按照董事长-副董事长-董事的顺序依次签名确认。
第七章
董事长办公会议
第二十七条
下列日常工作，董事会可以召开董事长办公会议进行讨论
：
（一）董事长与董事、董事之间的日常沟通；
（二）讨论董事候选人、高级管理人员的提名事项；
（三）对董事会会议议题需要共同磋商的事项；
（四）在实施股东大会决议、董事会决议产生的问题需要进行磋商的事宜。
第二十八条
董事长办公会主要内容为：
（一）听取公司总经理层汇报公司生产经营情况、重大事项进展情况、存在问题等；
（二）检查落实公司股东大会议决议和董事会决议的执行情况；
（三）征求董事及相关高管人员对提交董事会审议事项的意见；
（四）检查董事、高管人员履行法定职责情况；
（五）研究部署公司董事会相关职责的工作安排；
（六）通报并学习有关公司治理与信息披露等法律、法规及规范性文件的要求；
（七）沟通研讨其他重大事项和问题。
第二十九条
董事长办公会会议议程参照董事会会议执行。
第八章
附则
第三十条
本制度的解释与修订由公司董事会负责，公司其他规定与本制度相抵触的，以本制度为准。
第三十一条
本制度自颁布之日起执行。
有限公司
二〇二二年
月
日
篇五：董事长办公会议制度
董事长会议制度
第一章总则
第一条为发挥公司领导班子合力，增强总体工作的协调性和规
范性，坚持民主集中制原则，提高决策水平，保证公司领导班子决策
的科学化、民主化、制度化，根据《公司法》等制度法规的精神，结
合上市公司法人治理制度和公司实际情况，特建立董事长会议制度，并制定本议事规则。
第二条董事长会议是公司领导集体研究和决定重要事项的会
议。会议由以下人员组成：
（1）
（2）
（3）
（4）
董事长；
副董事长；
总经理、财务负责人；
董事会秘书列席。
根据会议需要和议题内容，董事长可通知副总经理、总经理助理、法律总监、相关业务总监及有关人员列席会议。
第三条
董事长会议由董事长主持。董事长不能召集主持会议时，可委托副董事长召集并主持会议。董事会办公室负责通知、记录、并
做出会议纪要或决议，由董事长审查签发后印发参会人员和有关单
位。
第四条
董事长会议一般每月召开一次。
有下列情形之一，可以召开董事长会议临时会议：
（一）
董事长认为必要时；
（二）
发生突发性事件且需要召开时。
第二章议事内容
第五条董事长会议的主要议事内容是：
1.贯彻公司董事会确定的战略规划和年度计划、重要改革措施
和重要规章制度。讨论公司提交董事会（股东大会）审议决定的主要
事项。
2.听取公司总经理有关公司重大决策、重大问题、重要工作的汇报。
3.听取公司党委有关重大事项和活动的通报。
4.审议公司的经营方针和政策，各项重大计划、重大项目方案、重大投资方案和资产购置及处置方案。
5.审议公司高管的考核、任免、奖惩方案。
6.研究决定考核、任免、奖惩公司总部中层正、副职管理人员
和直接管理的下属公司董事长、董事、监事、总经理、副总经理和财
务总监。
7.审议公司的工资调整方案，奖金分配方案以及涉及职工利益
的重大事项
8.审议公司内部机构设置方案。
9.审议公司的年度工作目标和年度财务预算决算方案。
10.研究决定各部门、子公司年度目标任务和绩效考核。
11.需要公司党政共同讨论或审议的其他事项。
第三章议事程序
第六条
会议议题由参会成员提前向会议主持人提出，并由会议
主持人审定。对于讨论的重大问题，主要领导会前应充分沟通，统一
意见。会议应按事先审查确定的议题议事，除特殊情况外，一般不得
临时动议。
第七条
凡提交董事长会议的议题，有关人员应事先准备好相关
材料，内容包括汇报要点、需要讨论决定的事项以及解决问题的建议
或方案。会议讨论议题时，提出议题的领导或列席会议的相关人员应
首先对议题作必要的说明，经充分讨论后，再由董事长对议题做出明
确结论。
第四章会议纪律
第八条
董事长会议讨论的问题一经通过，就要坚决贯彻执行。
少数人在自己的意见被否决之后，有不同意见的可以保留，但在没有
重新做出决定之前，必须服从并认真执行董事长会议的决定。
总经理
负责落实，在实施过程中发现问题应及时向董事长报告，或提出在下
一次党政联席会议上复议。未经董事长会议复议或主要领导同意，不
得擅自改变决定。
第十条
会议成员应按时参加会议，因故不能与会者，应事先向
主持人请假。董事会办公室应当在会后向缺席者通报会议情况，或将
会议记录交缺席者阅看。缺席者对讨论的问题如有不同意见，可以向
董事长提出，但在董事长会议未改变决定之前必须执行。
第十一条董事长会议讨论内容不得向无关人员透露，维护公司
领导班子和全体员工的团结。遵守保密规定，不得泄露涉及保密的内
容。
第十二条
董事长会议实行回避制度。会议讨论涉及与会成员本
人及其亲属的关联事项时，本人应回避。
第五章
附则
第十三条
本制度由董事会办公室负责解释。
第十四条
本制度自颁布之日起执行